公告日期：2025-04-15

证券代码：873847 证券简称：江苏成套 主办券商：华泰联合
江苏省设备成套股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《江苏省设备成套股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873847 江苏成套 2025 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

江苏泰和律师事务所两名律师。
（七）会议地点

江苏省设备成套股份有限公司 820 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规章制度的规定，公司董事会切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和全体股东的合法权益，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2024 年度主要工作情况做总结汇报。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定的要求，公司监事会认真履行各项职责和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和
员工的合法权益。现将公司监事会 2024 年度主要工作情况总结报告。
（三）审议《2024 年年度报告全文及摘要》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司编制了 2024 年年度报告及摘
要，具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003、2025-004）。（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

在 2024 年度报告期内，公司财务部门严格按照《会计法》《企业会计准则》的规定进行财务核算。公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（天衡审字（2025）00397 号）。在此基础上，公司根据 2024 年财务数据编制了 2024年财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司以坚持稳中求进工作总基调，努力实现利润增速不低于营业收入增速，营业收入利润率稳中有升，资产负债率保持合理水平，国有资本保值增值能力进一步提升为预算总体目标。根据公司 2025 年生产经营计划、公司的整体实力及近年公司财务决算情况，本着稳健性原则，编制了《2025 年度财务预算报告》。（六）审议《关于公司 2025 年度投资计划的议案》

为进一步推动公司经营发展进程，满足公司扩大业务规模的需求，公司编制了 2025 年度投资计划。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》以及《公司章程》的相关要求，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构。具体内容详见公……
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