公告日期：2025-04-15

公告编号：2025-010

证券代码：873847 证券简称：江苏成套 主办券商：华泰联合
江苏省设备成套股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席丁明云
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规 范 性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

监事沈仲铭因工作原因缺席，委托监事韩建国代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公

公告编号：2025-010

司监事会认真履行各项职责和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财 务 状况以及内部管理等方面进行了核查，对公司董事会和高级管理人员履职 情况的 合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在促进公司 规范运作和 健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司 和员工的合法权 益。现将公司监事会 2024 年度主要工作情况总结报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》
1.议案内容：

监事会根据《中华人民共和国证券法》的相关规定和全国中小企业股份转 让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通 知》等有关要求，对公司 2024 年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核 意见:

(1)公司《2024 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司《2024 年年度报告》及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份
转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2024 年年度报告》及摘要所包含 的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告》及摘要真实地反映出 公司年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-010

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

监事会认为：公司 2024 年度财务决算符合法律、法规和《公司章程》规
定，决策程序合规。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

监事会认为：公司 2025 年度财务预算符合公司 2025 年生产经营计划、公
司的整体实力及公司财务决算情况，满足稳健性原则。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规章 制度，对公司 2025 年度发生的日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司
2025 年 4 月 15 日在全……
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