公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-014

证券代码：873847 证券简称：江苏成套 主办券商：华泰联合
江苏省设备成套股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄旭

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事狄少锋因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张军伟先生为第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-014

公司近日收到持有公司 9.8361%股份的股东江苏省沿海开发投资有限公司（以下简称“沿海投资”）向公司董事会书面提交的《关于提议江苏省设备成套股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》，鉴于公司董事谢同平先生因工作变动辞去公司董事职务，沿海投资拟提名张军伟先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司 2024 年年度股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会经审查认为，沿海投资持有公司 9.8361%股份，具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定，同意将相关事项提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏省设备成套股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《关于提议江苏省设备成套股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》

江苏省设备成套股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日

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