公告日期：2026-04-28

证券代码：873847 证券简称：江苏成套 主办券商：华泰联合
江苏省设备成套股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

-
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

-

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 10：00 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873847 江苏成套 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

江苏泰和律师事务所两名律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于 2025 年度董事会工作报告的

1 √

议案

2 2025 年年度报告全文及其摘要 √

3 关于公司 2025 年度财务决算报告 √

的议案

关于 2025 年度利润分配方案的议

4 √

案

关于董事、监事、高级管理人员

5 √

2025 年薪酬方案的议案

关于公司 2026 年度申请银行等金

6 √

融机构综合授信额度的议案

7 关于续聘会计师事务所的议案 √

议案 1：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规章制度的规定，公司董事会切实履行股东会赋予的职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作， 维护公司和全体股东的合法权益，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2025 年度主要工作情况作总结汇报。

议案 2：《2025 年年度报告全文及其摘要》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年年度报告及摘
要，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

议案 3：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

在 2025 年度报告期内，公司财务部门严……
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