公告日期：2024-07-05

证券代码：873848 证券简称：新疆晨光 主办券商：中原证券
新疆晨光生物科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

为满足新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及其子公司日常经营和业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司在 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日，向融资机构申请办理各类融资业务累计不超过 25 亿元的综合授信额度。具体内容详见：2023 年 3月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《新疆晨光生物科技股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

根据实际经营发展需要，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整预计 2023 年度向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司在 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日,向融资机构申请办理各类融资业务累计不超过
27 亿元的综合授信额度。具体内容详见：2023 年 12 月 21 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《新疆晨光生物科技股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》（公告编号 2023-146）。

在该额度内，适用于以下两种担保情形：1、公司及其子公司接受晨光生物
科技集团股份有限公司（以下简称“晨光生物”）及兄弟公司（晨光生物除新疆晨光以外的所有控股子公司）担保；2、新疆晨光及其子公司互相担保。第一种担保形式与第二种担保形式总计担保额度不超过 25.5 亿元。股东大会授权管理层在融资担保余额不超过 27 亿元的前提下，结合合并报表范围内各子公司资产负债率、融资授信及放款等情况，具体调整被担保的子公司及对其担保额度。
目前，公司对子公司银行借款担保情况发生了变动，具体如下：

1、结合自身经营流动资金需求，经公司 2022 年年度股东大会决议，公司全资子公司巴州晨光植物蛋白有限公司（以下简称“巴州蛋白”）前期向以新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司（以下简称“库尔勒农商行”）为牵头行，焉耆县农村信用合作联社（以下简称“焉耆农信社”）、且末县农村信用合作联社（以下简称“且末农信社”）、新疆尉犁农村商业银行股份有限公司（以下简称“尉犁农商行”）、新疆轮台农村商业银行股份有限公司（以下简称“轮台农商行”）、若羌县农村信用合作联社（以下简称“若羌农信社”）为成员行的社团合计申请20,000 万元授信额度，巴州蛋白与库尔勒农商行、焉耆农信社、且末农信社、尉犁农商行、轮台农商行和若羌农信社共同签订了 20,000 万元社团借款合同，保证方式为公司连带责任保证及以巴州蛋白机器设备提供抵押担保。

截至公告披露日，巴州蛋白已归还上述借款,公司减少了对应的 20,000 万元担保义务。

2、结合自身经营流动资金需求，经公司 2022 年年度股东大会决议，巴州蛋白前期向中国农业银行股份有限公司焉耆回族自治县支行（以下简称“农行焉耆支行”）申请 10,000 万元授信额度，巴州蛋白与农行焉耆支行签订了 10,000 万元《流动资金借款合同》，保证方式为公司连带责任保证。

截至公告披露日，巴州蛋白已归还上述借款,公司减少了对应的 10,000 万元担保义务。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 25 日召开的第一届董事会第八次会议审议通过了《关于
预计 2023 年度向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，表决结果：同
意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案于 2023 年 4 月 19 日经公司召开的 2022
年年度股东大会上予以审议通过。

公司于 2023 年 12 月 21 日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关
于调整预计 2023 年度向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，表决结
果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案于 2024 年 1 月 15 日经公司召开的
2024 年第一次临时股东大会上予……
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