
公告日期:2024-09-10
公告编号:2024-071
证券代码:873848 证券简称:新疆晨光 主办券商:中原证券
新疆晨光生物科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长韩文杰先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数146,444,441 股,占公司有表决权股份总数的 93.95%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-071
公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于开展套期保值业务的议案》
1.议案内容:
为合理规避原材料及其相关产品价格波动风险,降低商品价格波动对公司经营业绩的影响,公司及其合并报表范围内各级子公司拟使用自有资金不超过 2 亿元(含持仓保证金和应付行情变化的风险金)开展棉籽及其相关产品套期保值业务;在上述额度范围内,资金循环使用,期限自股东大会审议通过之日起一年。本业务仅用于规避原材料及其相关产品价格波动等风险,不作为盈利工具使用。
具体内容详见公司2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《新疆晨光生物科技股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》(公告编号:2024-066)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 146,444,441 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方回避表决事项。
(二)审议通过《关于调整预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
公司因生产经营需要,拟在 2024 年度新增与关联方晨光生物科技集团焉耆有限公司、新疆晨番果蔬制品有限公司之间的日常经营性业务交易。
具体内容详见公司2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-067)
2.议案表决结果:
关联股东回避表决,其他无关联关系股东进行了表决。普通股同意股数
公告编号:2024-071
6,444,441 股,占本次股东大会无关联关系有表决权股份总数的 100%;反对股数0 股,占本次股东大会无关联关系有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会无关联关系有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为晨光生物科技集团股份有限公司、曲周县晨光植物提取有限公司,合计持有公司股份140,000,000股。
三、备查文件目录
《新疆晨光生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
新疆晨光生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日
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