公告日期：2025-03-19

证券代码：873848 证券简称：新疆晨光 主办券商：中原证券
新疆晨光生物科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

为满足新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及其子公司日常经营和业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司在 2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日，向融资机构申请办理各类融资业务累计不超过 27 亿元的综合授信额度。具体内容详见：2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《新疆晨光生物科技股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-044）。

在该额度内，适用于以下两种担保情形：1、公司及其子公司接受晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“晨光生物”）及兄弟公司（晨光生物除新疆晨光以外的所有控股子公司）担保；2、新疆晨光及其子公司互相担保。第一种担保形式与第二种担保形式总计担保额度不超过 24 亿元。

股东大会授权管理层在融资担保余额不超过 27 亿元的前提下，结合合并报表范围内各子公司资产负债率、融资授信及放款等情况，具体调整被担保的子公司及对其担保额度。

公司全资子公司晨光生物科技集团图木舒克有限公司（以下简称“图木舒克
晨光”）前期向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“光大银行乌鲁木齐分行”）申请办理了 1,000 万元流动资金借款，担保方式为公司保证担保。

结合银行现行融资条件，图木舒克晨光近期归还了光大银行乌鲁木齐分行上述 1,000 万元借款，并以新的融资条件签订了《流动资金贷款合同》，金额 1,000万元，公司为图木舒克晨光在光大银行乌鲁木齐分行的流动资金借款签订了《保证合同》，保证金额 1,000 万元。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于预计 2024 年度向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，表决结
果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案于 2024 年 5 月 9 日经公司召开的
2023 年年度股东大会上予以审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：晨光生物科技集团图木舒克有限公司

成立日期：2020 年 4 月 15 日

住所：新疆图木舒克市前海西街 56 号

注册地址：新疆图木舒克市前海西街 56 号

注册资本：80,000,000 元

主营业务：食用植物油(毛油、半精炼油、精炼油)脱酚棉籽蛋白、精制棉籽蛋白粉加工及销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；国内货物运输代理；棉籽、棉籽粕、棉短绒、棉壳及农副产品收购、加工、销售；房屋、土地租赁业务；农作物种植；自营和代理各类商品及技术进出口(但国家限定或禁止进出口的商
品和技术除外)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
法定代表人：韩文杰

控股股东：新疆晨光生物科技股份有限公司

实际控制人：卢庆国

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：本公司的全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：1,199,249,891.96 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：1,011,974,200.07 元

2023 年 12 月 31 日净资产：150,499,362.28 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：87.45%

2023 年 1-12 月营业收入：1,134,640,655.38 元

2023 年 1-12 月利润总额：49,417,620.64 元

2023 年 1-12 月净利润：47,954,044.91 元

审计情况：2023 年数据已审计
三、担保协议的主要内容

公司与光大银行乌鲁木齐分行签订保证合同，合同约定保证责任方式为连带责任保证，保……
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