公告日期：2025-04-07

证券代码：873848 证券简称：新疆晨光 主办券商：中原证券
新疆晨光生物科技股份有限公司

预计担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、预计担保情况概述
（一）预计担保基本情况

1、为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要,新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“新疆晨光”）及合并报表范围内子公司拟在2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日，向融资机构申请办理各类融资业务累计不超过 20.5 亿元的综合授信额度。
上述融资额度范围内，适用于以下两种担保情形：1、公司及其子公司接受晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“晨光生物”）及兄弟公司（晨光生物除新疆晨光以外的所有控股子公司）担保；2、新疆晨光及其子公司互相担保。
提请股东大会授权管理层在融资担保余额不超过 20.5 亿元的前提下，结合合并报表范围内各子公司资产负债率、融资授信及放款等情况，具体调整被担保的子公司及对其担保额度。

2、公司全资子公司——晨光生物科技集团图木舒克有限公司（以下简称“图木舒克晨光”）持有新疆晨丰源油脂有限公司（以下简称“晨丰源”）50%股权，为支持晨丰源公司发展，图木舒克晨光拟按所持晨丰源公司股权比例为该公司在金融机构的融资提供担保不超过 2,500 万元，晨丰源公司其他股东按出资比例提供同等条件担保。期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。（二）审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 7 日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于预计 2025 年度向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》、《关于向联营企业提供担保的议案》。以上议案无需董事回避，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：新疆晨光生物科技股份有限公司

成立日期：2011 年 8 月 30 日

住所：新疆图木舒克市前海西街 56 号

注册地址：新疆图木舒克市前海西街 56 号

注册资本：155,870,356 元

主营业务：食用植物油(毛油、半精炼油、精炼油)、脱酚棉籽蛋白、精制棉籽蛋白粉加工及销售：棉籽、棉籽粕、棉短绒、棉壳及农副产品收购、加工、销售：房屋、土地租赁业务；农作物种植；自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

法定代表人：韩文杰

控股股东：曲周县晨光植物提取有限公司

实际控制人：卢庆国

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：本公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：533,417,885.25 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：5,584,254.28 元

2024 年 12 月 31 日净资产：527,833,630.97 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：1.05%

2024 年度营业收入：3,241,284.40 元

2024 年度利润总额：51,298,844.70 元

2024 年度净利润：50,714,276.95 元

审计情况：已审计

3、 被担保人基本情况

名称：晨光生物科技集团图木舒克有限公司

成立日期：2020 年 4 月 15 日

住所：新疆图木舒克市前海西街 56 号

注册地址：新疆图木舒克市前海西街 56 号

注册资本：80,000,000 元

主营业务：食用植物油(毛油、半精炼油、精炼油)脱酚棉籽蛋白、精制棉籽蛋白粉加工及销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；国内货物运输代理；棉籽、棉籽粕、棉短绒、棉壳及农副产品收购、加工、销售；房屋、土地租赁业务；农作物种植；自营和代理各类商品及技术进出口(但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
法定代表人：韩文杰

控股股东：新疆晨光生物科技股份有限公司

实际控制人：卢庆国

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。