公告日期：2025-04-07

公告编号：2025-020

证券代码：873848 证券简称：新疆晨光 主办券商：中原证券

新疆晨光生物科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，尹卫峰、刘国琴在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

尹卫峰，男，1974 年 5 月出生，无境外永久居留权，本科学历，会计学专
业。1995 年 9 至 2004 年 12 月任邯郸轧钢备件厂会计；2005 年 1 月至 2010 年 6
月任河北邯雪面粉集团有限公司财务经理；2010 年 7 月至今任邯郸市永勤会计师事务所（普通合伙）项目经理；2020 年 4 月至今任邯郸市德勤税务师事务所有限公司监事；2022 年 2 月至今任河北永恩工程项目咨询有限公司经理；2023年 7 月 27 日至今任公司独立董事。

刘国琴，女，1962 年 8 月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，食
品科学专业。1983 年 7 月至 1997 年 10 月任郑州粮食学院辅导员、讲师；1997
年 11 月至 2005 年 10 月任郑州工程学院副教授；2005 年 11 月至 2009 年 11 月
任河南工业大学教授；2009 年 12 月至今任华南理工大学教授；2023 年 7 月 27
日至今任公司独立董事。

公告编号：2025-020

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事尹卫峰、
刘国琴会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

尹卫峰 5 5 0 0 否 4

刘国琴 5 5 0 0 否 4

报告期内，公司未设立各专门委员会。
三、 发表独立意见情况

独立董事尹卫峰、刘国琴对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 1 第一届董事会 《关于批准报出非经常性损益明 同意

月 5 日 第十八次会议 细表的议案》、《关于批准报出公

司内部控制说明的议案》、《关于

……
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