公告日期：2025-04-07

公告编号：2025-021

证券代码：873848 证券简称：新疆晨光 主办券商：中原证券
新疆晨光生物科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于 2025年 4 月 7 日审议并通过：

提名卢庆国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁新英先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 703,703 股，占公司股本的 0.4515%，不是失信联合惩戒对象。

提名张扬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘国琴女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名尹卫峰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第二十三次会议于 2025

公告编号：2025-021

年 4 月 7 日审议并通过：

提名韩建峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 370,370 股，占公司股本的 0.2376%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工大会于 2025 年 4
月 7 日审议并通过：

选举郭永安先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份74,074 股，占公司股本的 0.0475%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘献强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

卢庆国先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1959 年，河北广播电视大学经济管理专业。公司控股股东晨光生物创始人、发起股东之一，2000 年与他人合作创办晨光生物至今，现任晨光生物董事长、总经理，擅长团队建设和企业运营管理，拥有二十余年天然提取物行业经营管理经验和深厚的行业资源。

张扬先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1991 年，本科学历。2016
年 8 月-2017 年 10 月，历任晨光蛋白分公司浸出车间操作工；2017 年 11 月-2019 年 9
月，任晨光生物检验员；2019 年 10 月-2020 年 9 月，任克拉玛依晨光质量负责人；2020
年 10 月至 2022 年 11 月，任邯郸蛋白质量负责人；2022 年 12 月至今任新疆晨光质量
负责人。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

公告编号：2025-……
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