公告日期：2025-04-07

证券代码：873848 证券简称：新疆晨光 主办券商：中原证券
新疆晨光生物科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长韩文杰

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事吕微、尹卫峰、刘国琴因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆晨光生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号:2025-008）、《新疆晨光生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司编制
了 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表、2024 年度合并及公司的利润表、
合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注并且聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）对以上报表及附注进行了鉴证。

中审众环审计并出具了无保留意见的《新疆晨光生物科技股份有限公司审计报告》。具体内容详见公司《2024 年年度报告》之“第七节财务会计报告”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号:2025-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司董事会严格按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，始终坚持以公司和股东的利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉的履行职责。董事会编制了《新疆晨光生物科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事尹卫峰、刘国琴向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆晨光生物科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司 2024 年度经营管理情况，
对《新疆晨光生物科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权……
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