公告日期：2025-05-07

证券代码：873848 证券简称：新疆晨光 主办券商：中原证券
新疆晨光生物科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以专人送达方式发
出。根据公司《董事会制度》规定，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知。本次会议召集人已在会议上作出说明，全体董事亦一致豁免本次会议通知时限。

5.会议主持人：半数以上董事推选卢庆国先生主持

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举卢庆国为公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名董事卢庆国先生担任第二届董事会董事长，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任马自新为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会根据董事长的提名，拟聘任马自新先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘国琴、尹卫峰对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任张洪民为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会根据总经理的提名，拟聘任张洪民先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘国琴、尹卫峰对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任张洪民为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会根据总经理的提名，拟聘任张洪民先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘国琴、尹卫峰对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任张洪民为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会根据总经理的提名，拟聘任张洪民先生为公司董事会秘书，任职期限自本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。