公告日期：2025-05-07

公告编号： 2025-037

证券代码：873848 证券简称：新疆晨光 主办券商：中原证券
新疆晨光生物科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第一次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 6 日召
开第二届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经对相关资料的审查，我们对第二届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：

一、公司第二届董事会高级管理人员的聘任程序、任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、经对高级管理人员的履历等材料认真核查，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情形，不属于失信被执行人，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的惩戒，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意聘任马自新先生为公司总经理、聘任张洪民先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书、聘任袁新英先生为公司副总经理、聘任牛海波先生为公司总经理助理，任期三年，与第二届董事会任期相同。

新疆晨光生物科技股份有限公司
独立董事：尹卫峰、刘国琴
2025 年 5 月 7 日

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