公告日期：2025-07-08

公告编号：2025-044

证券代码：873848 证券简称：新疆晨光 主办券商：中原证券
新疆晨光生物科技股份有限公司

担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024
年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度向融资
机构申请综合授信额度及提供担保的议案》。

结合自身经营流动资金需求，经公司 2023 年年度股东大会决议，公司全资子公司巴州晨光植物蛋白有限公司（以下简称“巴州蛋白”）前期向中国农业银行股份有限公司焉耆回族自治县支行（以下简称“农行焉耆支行”）申请 10,000万元授信额度，巴州蛋白与农行焉耆支行签订了 10,000 万元《流动资金借款合同》，保证方式为公司连带责任保证。

截至公告披露日，巴州蛋白已归还上述借款,公司减少了对应的 10,000 万元担保义务。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于预计 2024 年度向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，表决结

公告编号：2025-044

果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案于 2024 年 5 月 9 日经公司召开的
2023 年年度股东大会上予以审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：巴州晨光植物蛋白有限公司

成立日期：2023 年 2 月 6 日

住所：新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县五号渠乡焉博公路南侧 5号

注册地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县五号渠乡焉博公路南侧5 号

注册资本：50,000,000 元

主营业务：许可项目：食品生产；饲料生产；饲料添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品初加工；初级农产品收购；农副产品销售；生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；谷物销售；油料种植；住房租赁；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：马自新

控股股东：新疆晨光生物科技股份有限公司

实际控制人：卢庆国

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：本公司的全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：767,248,294.30 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：757,393,419.01 元

公告编号：2025-044

2024 年 12 月 31 日净资产：688,208.28 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：99.91%

2024 年度营业收入：845,755,704.76 元

2024 年度利润总额：-53,955,943.32 元

2024 年度净利润：-51,684,304.58 元

审计情况：已审计
三、担保协议的主要内容

公司与农行焉耆支行签订的《保证合同》，合同约定保证责任方式为连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。保证范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
四、董事会意见
（一）担保原因

公司为全资子公司进行担保，是其实现业……
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