公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-053

证券代码：873848 证券简称：新疆晨光 主办券商：中原证券
新疆晨光生物科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 29 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长卢庆国先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂

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牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆晨光生物科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-055）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。

(1)《股东会议事规则》

(2)《董事会议事规则》

(3)《对外担保管理制度》

(4)《对外投资管理制度》

(5)《关联交易管理制度》

(6)《利润分配管理制度》

(7)《承诺管理制度》

(8)《独立董事工作制度》

具体内容详见公司 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-056）、《董事会制度》（公告编号：2025-057）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-058）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-059）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-060）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-061）、《承诺管理制度》（公

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告编号：2025-062）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-063）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对《投资者关系管理制度》进行了修订和完善。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-064）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议……
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