公告日期：2025-10-10

证券代码：873848 证券简称：新疆晨光 主办券商：中原证券
新疆晨光生物科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“董事、监事、经理和其他高级管理人员”调整为“董事、监事、高级管理人员”；

（3）所有“财务总监”分别调整为“财务负责人”；

（4）所有公司合并、分立、减资、清算、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护新疆晨光生物科技股 第一条 为维护新疆晨光生物科技股
份有限公司（以下简称“公司”）、股东和 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
债权人的合法权益，规范公司的组织和 职工和债权人的合法权益，规范公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称“《公司法》”）和其他有关 司法》（以下简称“《公司法》”）和其他
规定，制订本章程。 有关规定，制订本章程。

第三条 公司系由晨光生物科技集团 第三条 公司系由晨光生物科技集团
喀什有限公司整体变更设立，在图木舒 喀什有限公司整体变更设立，在图木舒克市市场监督管理局登记注册，取得营 克市市场监督管理局登记注册，取得营
业执照。 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91653128580224704C。公司于 2022 年 8
月2日在全国中小企业股份转让系统挂
牌。

第四条 公司名称：新疆晨光生物科技 第四条 公司注册名称：

股份有限公司 中文名称：新疆晨光生物科技股份有限
公司

英 文 名 称 ： XINJIANG CHEN GUANG
BIOTECH CO., LTD

第五条 公司住所：新疆图木舒克市前 第五条 公司住所：新疆图木舒克市前
海西街 56 号 海西街 56 号,邮政编码：843900。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董
事或者经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员
人员是指公司的副总经理、董事会秘 是指公司的总经理、副总经理、财务负
书、财务总监、总经理助理。 责人、董事会秘书、总经理助理和本章
程规定的其他人员。

第十七条 公司发行的股票，每股面值 第十九条 公司股票在全……
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