公告日期：2025-10-10

证券代码：873848 证券简称：新疆晨光 主办券商：中原证券
新疆晨光生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会召集，于 2025 年 10 月 10 日由公司第二届董事会
第三次会议审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。
本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议以现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 27 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873848 新疆晨光 2025 年 10 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于拟修订〈公司章程〉的议案》 √

《关于增加套期保值业务额度的

2.00 √

议案》

《关于修订公司〈监事会议事规

3.00 √

则〉的议案》

《关于修订公司部分治理制度的

4.00

议案》

4.01 《股东会议事规则》 √

4.02 《董事会议事规则》 √

4.03 《对外担保管理制度》 √

4.04 《对外投资管理制度》 √

4.05 《关联交易管理制度》 √

4.06 《利润分配管理制度》 √

4.07 《承诺管理制度》 √

4.08 《独立董事工作制度》 √

议案 1、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

具 体 内 容 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《新疆晨光生物科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-055……
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