公告日期：2025-10-27

公告编号： 2025-070

证券代码：873848 证券简称：新疆晨光 主办券商：中原证券

新疆晨光生物科技股份有限公司

2025 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27
日下午 17：00 在公司会议室召开了 2025 年第二次职工代表大会。应出席会议的职工代表人数 30 人，实际出席本次会议的职工代表 30 人。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定，公司董事会设职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生。

现推选张扬先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查，本次选举的职工代表董事张扬先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则以及《公司章程》规定的任职条件。

具体内容详见 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-071）。

2.议案表决结果：

同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

公告编号： 2025-070

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《新疆晨光生物科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

新疆晨光生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 27 日

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