公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-071

证券代码：873848 证券简称：新疆晨光 主办券商：中原证券
新疆晨光生物科技股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开
2025 年第二次职工代表大会，审议并通过了《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》。

选举张扬先生为公司职工代表董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2025
年 10 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。

张扬先生因工作变动辞任公司第二届董事会非职工代表董事，自 2025 年 10 月 27
日生效。
（二）任免原因

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司董事会中设置一名职工代表董事，经职工代表民主选举，选举张扬先生为职工代表董事，以加强职工参与公司决策的力度。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成

公告编号：2025-071

员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次选举符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《新疆晨光生物科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

新疆晨光生物科技股份有限公司
董事会/监事会
2025 年 10 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。