公告日期：2026-03-30

公告编号：2026-013

证券代码：873848 证券简称：新疆晨光 主办券商：中原证券

新疆晨光生物科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘国琴、尹卫峰在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

尹卫峰，男，1974 年 5 月出生，无境外永久居留权，本科学历，会计学专
业。1995 年 9 月至 2004 年 12 月任邯郸轧钢备件厂会计；2005 年 1 月至 2010
年 6 月任河北邯雪面粉集团有限公司财务经理；2010 年 7 月至今任邯郸市永勤
会计师事务所（普通合伙）项目经理；2020 年 4 月至今任邯郸市德勤税务师事务所有限公司监事；2022 年 2 月至今任河北永恩工程项目咨询有限公司经理；
2023 年 7 月 27 日至今任公司独立董事。

刘国琴，女，1962 年 8 月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，食
品科学专业。1983 年 7 月至 1997 年 10 月任郑州粮食学院辅导员、讲师；1997
年 11 月至 2005 年 10 月任郑州工程学院副教授；2005 年 11 月至 2009 年 11 月
任河南工业大学教授；2009 年 12 月至今任华南理工大学教授；2023 年 7 月 27
日至今任公司独立董事。

公告编号：2026-013

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了4次董事会会议、3次股东会会议。独立董事刘国琴、尹卫峰会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

刘国琴 4 4 0 0 否 3

尹卫峰 4 4 0 0 否 3

报告期内，公司未设立各专门委员会。
三、 发表独立意见情况

独立董事刘国琴、尹卫峰对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 4 第 一 届 董 事 1、关于 2024 年度利润分配预案的议案 同意

月 7 日 会 第 二 十 三 2、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普

次会议 通合……
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