公告日期：2026-03-30

证券代码：873848 证券简称：新疆晨光 主办券商：中原证券
新疆晨光生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会召集，于 2026 年 3 月 30 日由公司第二届董事会四
次会议审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场与电子通讯会议结合方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 28 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873848 新疆晨光 2026 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请律师见证并出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于 2025 年年度报告及摘要的议案 √

2.00 关于<2025 年度董事会工作报告>的 √

议案

关于<2025 年度监事会工作报告>的

3.00 √

议案

关于<2025 年度财务决算报告>的议

4.00 √

案

5.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

关于续聘中审众环会计师事务所（特

6.00 殊普通合伙）为 2026 年年度审计机 √

构的议案

7.00 关于开展套期保值业务的议案 √

8.00 关于开展远期外汇交易业务的议案 √

9.00 关于向联营企业提供担保的议案 √

关于预计 2026 年度向融资机构申请

10.00 √

综合授信额度及提供担保的议案

关于预计 2026 年度日常性关联交易

11.00 √

的议案

关于使用闲置自有资金进行委托理

12.00 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。