公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-032

证券代码：873849 证券简称：金牌股份 主办券商：申万宏源承销保荐
共青城市金牌控股集团股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事涂志坚

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

详细情况见公司于 2025 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网披露平

公告编号：2025-032

台(www.neeq.com.cn)披 露 的 《关于拟修 订 < 公司章程 >公告 》( 公告编
号:2025-033)
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年度第三次临时股东会的通知》
1.议案内容：

详细情况见公司于 2025 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年度第三次临时股东会议通知公告》(公告编号:2025-034)
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《共青城市金牌控股集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

共青城市金牌控股集团股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日

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