公告日期：2026-03-18

公告编号：2026-006

证券代码：873849 证券简称：金牌股份 主办券商：申万宏源承销保荐
共青城市金牌控股集团股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：涂志坚

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司选举董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于李会先生已辞去公司董事长职务，为持续公司经营运转、落实经营管理

公告编号：2026-006

目标，公司董事会同意选举余利先生为公司第二届董事会董事长，任期自公司董
事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。详见公司于 2026 年 3 月 18 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于选举董事长暨法定代表人变更公告》（公告编号：2026-007）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于购买资产的议案》
1.议案内容：

本次公司购买商业服务业用地土地使用权，系根据整体战略发展规划作出的重要布局。公司拟依托该地块，投资建设城市综合农贸批发市场项目，建成后主要开展农贸市场运营、商业资产出租、配套服务管理等相关业务，进一步优化业
务结构，提升可持续经营能力与综合竞争力。详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《购买资产的公告》（公告编号：2026-008）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《共青城市金牌控股集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

公告编号：2026-006

共青城市金牌控股集团股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 18 日

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