公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-020

证券代码：873850 证券简称：百翔科技 主办券商：湘财证券

浙江百翔科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告(杨柳勇已离任)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江百翔科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨柳勇在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

报告期内，公司独立董事杨柳勇先生因个人工作原因，于 2023 年 7 月辞任
本公司独立董事。经公司 2023 年 7 月 29 日召开的 2023 年第三次临时股东大会
通过，公司股东大会补选袁嫣红女士为独立董事。

杨柳勇，男，1964 年 3 月出生，中国籍，博士，毕业于浙江大学管理学院，
教授。曾任浙江大学（原浙农大）经济贸易学院助教、讲师、金融系副主任、副教授、金融与投资中心副主任，浙江大学经济学院金融系副教授、教授、金融系主任、经济学院副院长；现任浙江大学经济学院金融学教授、博士生导师，浙江大学金融研究院副院长，融资租赁研究中心主任，兼任浙江省资本与企业发展研究会会长、浙江现代数字金融科技研究院院长、利尔达科技集团股份有限公司独立董事、上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司独立董事等。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事杨柳勇会

公告编号：2024-020

议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

杨 柳 勇 4 4 0 0 否 4
( 已 离
任)

注：本人于 2023 年 7 月 12 日向公司辞任独立董事，辞任前公司的董事会会议和
股东大会悉数参加或列席

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会。2023 年度本人严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定开展相应工作，在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事杨柳勇对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 2 第一届董事会 《关于首次公开发行股票募集资金投 同意

月 14 日 第六次会议 资项目及可行性分析的议案》

2023 年 3 第一届董事会 1、《关于<浙江百翔科技股份有限公司 同意

月 6 日 ……
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