公告日期：2024-04-23

证券代码：873850 证券简称：百翔科技 主办券商：湘财证券

浙江百翔科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告(袁嫣红)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江百翔科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，袁嫣红在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

报告期内，公司独立董事杨柳勇先生因个人工作原因，于 2023 年 7 月辞任
本公司独立董事。经公司 2023 年 7 月 29 日召开的 2023 年第三次临时股东大会
通过，公司股东大会补选袁嫣红女士为独立董事。

袁嫣红，女，1967 年 10 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
学历。1991 年 4 月至今，历任浙江理工大学机械与自动控制学院讲师、副教授、
教授；2018 年 3 月至 2024 年 3 月，任浙江日发纺织机械股份有限公司独立董事；
2023 年 7 月至今，任本公司的独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事袁嫣红会
议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

袁嫣红 4 4 0 0 否 2

注：本人自公司第一届董事会第九次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过后担任公司独立董事，2023 年度自本人担任公司独立董事后，公司共召开了 4次董事会会议、2 次股东大会

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会。2023 年度本人严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定开展相应工作，在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事袁嫣红对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 8 第一届董事会 1、《关于公司 2023 年半年度报告的议 同意

月 28 日 第十次会议 案》

2、《关于公司 2023 年半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告的议

案》

2023 年 10 第一届董事会 1、《关于公司申请向不特定合格投资 同意

月 20 日 第十一次会议 者公开发行股票并在北京证券交易所

上市的议案》

2、《关于提请公司股东大会授权董事

会办理公司申请向不特定合格投资者

公开发行股票并在北京证券交易所上

市事宜的议案》

3、《关于公司向不特定合格投资者公

开发行股票募集资金投资项目及其可
行性的议案》
4、《关于公司向不特定合格投资者公
开发行股票并在北京证券交易所上市
前滚存利润分配方案的议案》
5、《关于公司向不特定合格投资者公
开发行股票并在北京证券交易所上市
后未来三年股东分红回报规划的议
案》
6、《关于公司向不特……
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