公告日期：2024-11-28

公告编号：2024-050

证券代码：873850 证券简称：百翔科技 主办券商：湘财证券
浙江百翔科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十七次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

浙江百翔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会
议于 2024 年 11 月 28 日召开。根据《公司法》《浙江百翔科技股份有限公司章
程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于审慎、客观、独立的判断，就公司第一届董事会第十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、独立董事对第一届董事会第十七次会议审议的相关事项的独立意见

(一)《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》的独立意见

公司拟选举陈百祥、金建平、冯建明为公司第二届董事会非独立董事。上述董事候选人提名符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意。

经审阅上述董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为上述董事候选人符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现有《公司法》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任董事的资格和能力。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

(二)《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》的独立意见

公告编号：2024-050

公司拟选举袁嫣红、王小慈为公司第二届董事会独立董事。上述董事候选人提名符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意。

经审阅上述独立董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为上述独立董事候选人符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现有《公司法》等规定不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任独立董事的资格和能力。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

二、备查文件

（一）《浙江百翔科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

浙江百翔科技股份有限公司
独立董事：袁嫣红、王小慈
2024 年 11 月 28日

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