公告日期：2024-12-13

证券代码：873850 证券简称：百翔科技 主办券商：湘财证券
浙江百翔科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：浙江百翔科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈百祥
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数62,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

(1)审议《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为确保公司董事会正常运作，推动公司 持续稳定发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届 选举。现提名陈百祥、金建平、冯建明为第二届董事会非独立董事候选人，待 股东大会审议通过之后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会
审议通过之日起计算。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江百翔科技 股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-045）。

(2)审议《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为确保公司董事会正常运作，推动公司 持续稳定发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届 选举。现提名袁嫣红、王小慈为第二届董事会独立董事候选人，待股东大会审 议通过之后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之
日起计算。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江百翔科技股份有限公 司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-045）。

(3)审议《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第一届监事会任期届满，为确保公司监事会正常运作，推动公司 持续稳定发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届 选举。现提名俞永保、张清为第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大 会审议通过之后，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司 第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公
司于 2024 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江百翔科技股份有限公司董事、监事换届公 告》（公告编号：2024-045）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 选举陈百祥为公司 62,500,000 100% 是

第二届董事会非独

立董事

1.2 选举金建平为公司 62,500,000 100% 是

第二届董事会非独

立董事

1.3 选举冯建明为公司 62,500,000 100% 是

第二届董事会非独

立董事

3. 关于增补独立董事的议案表……
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