公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-056

证券代码：873850 证券简称：百翔科技 主办券商：湘财证券
浙江百翔科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：浙江百翔科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以口头方式发出。
本次会议为董事会临时会议，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。
5.会议主持人：陈百祥先生

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

浙江百翔科技股份有限公司于 2024年 12月13 日召开 2024年第二次临时股
东大会选举产生公司第二届董事会。为尽快实现第二届董事会履行相应义务和职责，经全体董事一致同意，豁免董事会通知期限要求。董事会通知于 2024 年第二次临时股东大会召开同日以口头方式送达全体董事，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。全体董事一致推举由董事陈百祥先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

公告编号：2024-056

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会同意选举陈百祥先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王小慈、袁嫣红对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据有关规定，董事会选举董事会成员担任公司第二届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体选举及组成情况如下：

1、战略决策委员会：陈百祥（主任委员）、冯建明、袁嫣红；

2、审计委员会：王小慈（主任委员）、冯建明、袁嫣红；

3、提名委员会：袁嫣红（主任委员）、金建平、王小慈；

4、薪酬与考核委员会：王小慈（主任委员）、陈百祥、袁嫣红。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-056

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会同意聘任陈百祥先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王小慈、袁嫣红对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会同意聘任何泽林、李海先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王小慈、袁嫣红对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

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