公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-057

证券代码：873850 证券简称：百翔科技 主办券商：湘财证券
浙江百翔科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监

事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2024 年12 月 13 日审议并通过：

选举陈百祥先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 21,528,000 股，占公司股本的 34.4448%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈百祥先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 21,528,000 股，占公司股本的 34.4448%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何泽林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李海先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈超平先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈超平先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024

公告编号：2024-057

年 12 月 13 日审议并通过：

选举张华英女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2024 年12 月 13 日审议并通过：

选举俞永保先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 7,280,000 股，占公司股本的 11.648%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

公司本次董事、监事、高级管理人员换届选举是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行的正常换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。
三、独立董事意见

经审查，陈百祥先生符合有关法律法规和《公司章程》对董事长任职资格的要求，未发现有《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等规定不得担任公司董

公告编号：2024-057

事长的情形，不存在被中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任董事长的资格和能力。本次选举董事长的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

陈百祥先生符合有关法律法规和《……
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