公告日期：2025-02-05

公告编号：2025-002

证券代码：873850 证券简称：百翔科技 主办券商：湘财证券
浙江百翔科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：浙江百翔科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈百祥

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》
1.议案内容：

为提升运营效率，优化资产配置，公司拟将位于绍兴袍江新区江海路 255 号

公告编号：2025-002

的房产及土地使用权（不动产权证号：浙（2021）绍兴市不动产权第 0069833 号、浙（2021）绍兴市不动产权第 0069840 号）和其上附着的不可移动资产投入全资子公司绍兴翔泽机械有限公司进行增资。公司将聘请评估机构对上述资产的价值进行评估，公司向绍兴翔泽机械有限公司的具体增资金额以评估价值为准，董事会提请股东大会授权公司经营层根据上述资产的最终评估结果确定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 2 月 20 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大
会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江百翔科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江百翔科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 5 日

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