公告日期：2025-04-23

证券代码：873850 证券简称：百翔科技 主办券商：湘财证券
浙江百翔科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 12 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873850 百翔科技 2025 年 6 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请浙江天册律师事务所进行见证。
（七）会议地点

浙江百翔科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会根据 2024 年度工作开展情况编写了《2024 年度董事会工作报告》，
报告中详尽阐述了公司 2024 年度的经营情况、董事会运行情况，报告内容真实、准确、完整。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会根据 2024 年度的工作开展情况编写了《2024 年度监事会工作报告》，
该工作报告阐述了监事会 2024 年度的运行情况，报告内容真实、准确、完整。（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务决算报告数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见报告。财务决算数据在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况
以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司总体规划目标，2025 年公司将保持海外市场竞争优势，巩固和提高国内市场的占有率，加强公司内部管理，提高管理和运营效率，争取 2025 年度主要经济指标实现增长。
（五）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

该议案详见公司2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

基于公司经营业绩，为回报股东的投资及长期给予的支持，公司拟定 2024年度利润分配方案如下：

以总股本 6,250 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），
不送红股，不以资本公积金转增股本。若利润分配实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
（七）审议《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。董事会提请股东大会授权公司管理层根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度具体审计工作开展情况及市场价格水平，确定 2025年度财务审计费用。（八）审议《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司日常经营及业务发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币 2 亿元（含）的综合授信额度，并拟由公司及子公司提供担保，担保形式包括连带责任保证、抵押、质押等。

前述申请授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额将根据公司及子公司
生产经营的实际资金需求确定，具体以……
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