公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-016

证券代码：873850 证券简称：百翔科技 主办券商：湘财证券

浙江百翔科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江百翔科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，袁嫣红在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

袁嫣红，女，1967 年 10 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
学历。1991 年 4 月至今，历任浙江理工大学机械与自动控制学院讲师、副教授、
教授；2018 年 3 月至 2024 年 3 月，任浙江日发纺织机械股份有限公司独立董事；
2023 年 7 月至今，任本公司的独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事袁嫣红会
议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三

应出席 现场或通 委托出

董事 次未亲自出席或 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事

会会 者连续两次未能 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议

议次 出席也不委托其 次数
数 会议次数 次数

数 他董事出席的情

公告编号：2025-016

况

袁嫣红 6 6 0 0 否 3

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会。2024 年度本人严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定开展相应工作，在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事袁嫣红对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 6 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 4 第一届董事会 1、《关于 2023 年度内部控制自我 同意

月 23 日 第十四次会议 评价报告的议案》

2、《关于 2023 年度利润分配的议

案》

3、《关于聘任 2024 年度审计机构

的议案》

4、《关于会计政策变更的议案》

5、《关于使用闲置自有资金进行

现金管理的议案》

6、《关于开展远期结售汇、套期

保值、人民币外汇掉期、人民币

对外汇期权组合业务的议案》

7、《关于 2024 年度非独立董事薪

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