公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-015

证券代码：873850 证券简称：百翔科技 主办券商：湘财证券

浙江百翔科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江百翔科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王小慈在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王小慈，女，1976 年 3 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
学历，会计师、经济师。2001 年 3 月至 2003 年 3 月，任方正证券股份有限公司
（曾用名：浙江证券有限责任公司）研究所研究员；2003 年 3 月至 2006 年 6 月，
任中汇会计师事务所有限公司项目经理；2006 年 6 月至 2014 年 11 月，任杭州
市金融办副调研员；2014 年 12 月至 2015 年 11 月，任浙江股权交易中心综合管
理部总监；2015 年 10 月至 2017 年 6 月，任浙江股权服务集团有限公司监事；
2015 年 4 月至 2016 年 6 月，任浙江浙里金融信息服务有限公司监事；2017 年 6
月至 2018 年 8 月，任德清昆弟信息技术有限公司执行董事兼总经理；2018 年 3
月 2023 年 8 月，任德清皓效投资管理有限公司财务负责人；2015 年 11 月至今，
任浙江永禧投资管理有限公司董事（2015 年 11 月至今）、总经理（2017 年 7 月
至今）；2015 年 12 月至今，任浙江永禧投资管理有限公司杭州分公司负责人；
2016 年 11 月至今，任杭州昆弟信息咨询有限公司财务负责人（2016 年 11 月至
2022 年 7 月）、监事（2022 年 7 月至今）；2017 年 12 月至今，任浙江永禧永亿

公告编号：2025-015

投资管理有限公司监事；2021 年 12 月至今，任本公司的独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事王小慈会
议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王小慈 6 6 0 0 否 3

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会。2024 年度本人严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定开展相应工作，在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事王小慈对公司 2024 年经营活动情况……
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