公告日期：2025-05-26

公告编号：2025-021

证券代码：873850 证券简称：百翔科技 主办券商：湘财证券
浙江百翔科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江百翔科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈百祥

6.会议列席人员：全体监事、何泽林、李海、陈超平

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》
1.议案内容：

为聚焦主业，优化资产配置，补充运营资金，公司拟将持有的控股子公司浙

公告编号：2025-021

江新振麒纺织科技有限公司的全部 94.6476%股权转让给沈华明。公司将聘请评估机构对拟出售股权的价值进行评估，具体交易价格以评估价值为准，并根据最终交易价格情况履行审议程序。

本次交易完成后，公司不再持有浙江新振麒纺织科技有限公司股权，浙江新振麒纺织科技有限公司将不再纳入公司合并报表的范围。董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次交易相关事宜，包括但不限于签署交易协议、办理工商变更登记手续。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 10 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大
会。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江百翔科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江百翔科技股份有限公司

公告编号：2025-021

董事会
2025 年 5 月 26 日

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