公告日期：2025-08-22

证券代码：873850 证券简称：百翔科技 主办券商：湘财证券
浙江百翔科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江百翔科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈百祥

6.会议列席人员：全体监事、何泽林、李海、陈超平

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

该议案详见公司2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-037）。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁嫣红、王小慈对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章以及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，《浙江百翔科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《浙江百翔科技股份有限公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。

此外，为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》等有关法律、行政法规、规章以及其他规范性文件的修订及公司日常经营情况，对《浙
江百翔科技股份有限公司章程》进行修订，具体详见公司于 2025 年 8 月 22 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告（2025-039/2025-041）。

同时，提请股东大会授权董事会及/或其授权人士，为办理上述事项之目的，向市场监督管理机构及其他相关部门办理登记、备案等事宜，授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

依据相关最新修订的法律、行政法规、规章以及其他规范性文件，结合公司治理结构特点及实际运营需求，对公司部分内部制度进行系统性地修订，具体如下：

序号 制度名称

1 《股东会议事规则》

2 《董事会议事规则》

3 《承诺管理制度》

4 《对外担保管理制度》

5 《对外投资管理制度》

6 《关联交易管理制度》

7 《利润分配管理办法》

8 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

9 《投资者关系管理制度》

10 《募集资金管理办法》

11 《信息披露管理制度》

12 《独立董事工作制度》

13 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

14 《董事会战略决策委员会工作细则》

15 《董事会提名委员会工作细则》

16 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

17 《董事会审计委员会工作细则》

18 《内部审计制度》

19 《董事会秘书工作制度》

20 《总经理工作细则》

上述各项制度的具体内容……
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