公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-052

证券代码：873850 证券简称：百翔科技 主办券商：湘财证券
浙江百翔科技股份有限公司

董事会战略决策委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 21 日召开第二届董事会第六次会议，以 5 票同意，0 票
反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江百翔科技股份有限公司

董事会战略决策委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，强化公司战略决策的科学性和规范性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件及《浙江百翔科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，公司特设立战略决策委员会，并制定本工作细则。

第二条 战略决策委员会系董事会下设的专门委员会，对董事会负责。

第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权。

公告编号：2025-052

第四条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。

第二章 战略决策委员会的产生与组成

第五条 战略决策委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。

第六条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生。

第七条 战略决策委员会设主任委员(即召集人)一名，由公司董事长担任，负责主持战略决策委员会工作。

第八条 战略决策委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并应根据本工作细则第五条至第七条规定补足委员人数。

董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略决策委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本工作细则的规定履行职务。

第九条 委员连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会对该委员予以撤换。

第三章 战略决策委员会的职责权限

第十条 战略决策委员会行使下列职权：

（一）对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议；

（二）对公司发展目标和发展方针提出建议；

（三）对重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施情况进行跟踪；

（六）董事会授予的其他职权。

第四章 战略决策委员会的议事规则

公告编号：2025-052

第十一条 战略决策委员会会议由主任委员负责召集和主持。主任委员不能履行职务或者不履行职务时，可委托其他一名委员(独立董事)主持。

第十二条 战略决策委员会会议分定期会议和临时会议。定期会议每年举行一次，一般在董事会会议前召开。当有两名以上战略决策委员会委员提议时，或者战略决策委员会主任认为有必要时，可以召开临时会议。

第十三条 定期会议于会议召开前五日通知全体委员，临时会议于会议召开前三日通知全体委员，有紧急事项的情况下，召开临时会议可不受前述会议通知时间的限制，但召集人应当在会议上作出说明。

第十四条 战略决策委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。