公告日期：2026-04-23

证券代码：873850 证券简称：百翔科技 主办券商：湘财证券
浙江百翔科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江百翔科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈百祥

6.会议列席人员：何泽林、李海、陈超平

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据企业经营情况编制了《2025 年度总经理工作报告》，报告

从 2025 年度公司总体情况和 2026 年度经营思路及发展计划两部分内容进行
阐述。《2025 年度总经理工作报告》内容依据充分、适当，数据真实公允，内 容详实完整。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会根据 2025 年度工作开展情况编写了《2025 年度董事会工作报告》，
报告中详尽阐述了公司 2025 年度的经营情况、董事会运行情况，报告内容真 实、准确、完整。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于为客户融资用于购买公司产品提供担保的议案》
1.议案内容：

为促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户付款问题，公 司针对主营产品拟与银行等金融机构开展买方信贷业务，即对部分信誉良好的 客户采用信贷方式销售产品，以公司和客户签订的购销合同为基础，在公司提 供连带责任保证的条件下，合作银行或金融机构向客户提供用于向公司采购产 品的融资业务。根据业务开展情况，公司拟向客户提供累计金额不超过 6000 万 元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担保额度的有效期为自
公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日
止。

被担保人为以买方信贷方式向公司购买产品且信誉良好的客户。买方信贷 被担保人情况以具体业务实际发生时为准。拟实施买方信贷业务的客户，为信 誉良好且具备融资贷款条件的客户，且该等客户不得为公司的关联方企业。
在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项，在股东会批准上述担保事 项的前提下，提请公司股东会授权董事长选择确定或变更债权人即各家金融机 构的担保份额，具体办理和签署相关文件，不再另行召开董事会或股东会。超 出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东会另行审议做出决议 后才能实施。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王小慈、袁嫣红对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司日常经营及业务发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构 申请总计不超过人民币 2 亿元（含）的综合授信额度，并拟由公司及子公司提 供担保，担保形式包括连带责任保证、抵押、质押等。

前述申请授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额将根据公司及子公 司生产经营的实际资金需求确定，具体以公司及子公司与相关机构实际发生的 融资金额为准。该授信额度可在授权范围及授权期限内循环使用，具体业务品 种包括但不限于：流动资金借款、项目建设资金借款、融资租赁、信用证、保 函、银行票据、应收账款融资等。

在上述综合授信额度范围内，具体业务品种、合同期限、利率、币种、担 保……
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