公告日期：2025-11-27

证券代码：873851 证券简称：宏德众悦 主办券商：国投证券
宁波宏德众悦科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：孔炳斌

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司章程修订的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司有关《公司章程》修订的议案予
以汇报
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于股东会议事规则制度名称变化修订的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司有关《股东会议事规则》制度名称变化修订的议案予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于董事会议事规则修订的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司有关《董事会议事规则》修订的议案予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于关联交易管理制度修订的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司有关《关联交易管理制度》修订的议案予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于信息披露事务管理制度修订的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司有关《信息披露事务管理制度》修订的议案予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于对外担保管理制度修订的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司有关《对外担保管理制度》修订的议案予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于对外投资管理制度修订的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司有关《对外投资管理制度》修订的议案予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于投资者关系管理制度修订的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司有关《投资者关系管理制度》修订的议案予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于利润分配管理制度修订的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司有关《利润分配管理制度》修订
的议案予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于规范与关……
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