公告日期：2025-12-15

宁波宏德众悦科技股份有限公司

章 程

中国·宁波

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和经营范围...... 4
第三章 股 份...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东会...... 9
第一节 股 东 ...... 9
第二节 股东会的一般规定 ...... 14
第三节 股东会的召集...... 19
第四节 股东会的提案与通知 ...... 20
第五节 股东会的召开...... 21
第六节 股东会的表决和决议 ...... 24
第五章 董事会...... 28
第一节 董 事 ...... 28
第二节 董事会 ...... 32
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 39
第七章 监事会...... 41
第一节 监 事 ...... 41
第二节 监事会 ...... 43
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 45
第一节 财务会计制度 ...... 45
第二节 内部审计 ...... 48
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 48
第九章 通知与信息披露...... 49
第一节 通 知 ...... 49
第二节 信息披露...... 50
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 51

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 51
第二节 解散和清算 ...... 53
第十一章 投资者关系管理与投资者保护...... 55
第十二章 修改章程...... 57
第十三章 附则...... 57

宁波宏德众悦科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护宁波宏德众悦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章和全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）业务规则的有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由宁海宏德模塑有限公司（以下简称“有限公司”）按原账面审计的净资产值折股整体变更，以发起设立的方式设立，在宁波市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

有限公司原有的权利义务均由本公司承继。

第四条公司注册名称：宁波宏德众悦科技股份有限公司。

第五条 公司住所：浙江省宁波市宁海县梅林街道仕西工业园区。

第六条 公司注册资本为人民币 1116 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人；法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，通过公司所在地人民法院诉讼解决。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人（即财务总监，下同）、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：一流品质、一流服务，为社会创造效益；以
人为本、激发潜能，为员工创造机会。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：模具、塑料件、五金件、汽车
配件研发、制造、加工，自营和代理货物与技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可……
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