公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-027

证券代码：873852 证券简称：博能股份 主办券商：开源证券
北京博能科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：王珏

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年半年度的经营状况和财务状况，编制了《2024 年半年度报
告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-027

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，北京博能科技股份有限公司（以下简称“公司”）
合并报表未分配利润为-13,171,941.28 元，实收股本为 37,295,130.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。上述数据未经会计师事务所审计。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举杨晋先生为公司新任董事的议案》
1.议案内容：

为优化公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会提名杨晋先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

杨晋，男，1983 年 11 月 29 日出生，中国国籍，无境外居留权，身份证号
11010819831129****。2006 年 7 月至 2009 年 7 月任中讯软件集团股份有限公司
软件工程师；2009 年 7 月至 2012 年 1 月历任北京鹰瞰科技有限公司软件工程师、
项目经理；2012 年 1 月至 2021 年 8 月任北京博能科技股份有限公司项目经理；
2021 年 8 月至 2023 年 12 月任北京博能科技股份有限公司销售总监；2023 年 12
月至今任北京博能科技股份有限公司营销中心副总经理；2015 年 12 月起至 2021
年 8 月任北京博能科技股份有限公司监事；2021 年 8 月至 2023 年 5 月任北京博
能科技股份有限公司董事。

杨晋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

公告编号：2024-027

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于任命王建新担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

2024 年 8 月 23 日韩静霆女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，董事会
于 2024 年 8 月 23 日起任命王建新担任公司董事会秘书。

王建新，男，1989 年 9 月 19 日出生，中国国籍，无境外居留权，身份证号
13072319890919****。2014 年 10 月至 2016 年 8 月任北京鑫腾达会计服务有限
公司会计；2016 年 8 月至 2……
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