公告日期：2024-09-19

北京博能科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

（分期发行适用）

住所：北京市海淀区中关村大街11号八层848室

主办券商

开源证券股份有限公司

(西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)

2024年9月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

王珏 周院进 齐焕然

刘奇 杨晋

全体监事签名：

王雪锋 周辉 徐敏

全体高级管理人员签名：

王珏 周院进 齐焕然

姚婷 王建新

北京博能科技股份有限公司（加盖公章）
年 月 日

目录

声明......- 2 -
目录......- 3 -
释义......- 6 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 8 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 15 -
三、 募集资金用于购买资产的情况 ......- 19 -
四、 特殊投资条款 ......- 19 -
五、 定向发行有关事项的调整情况 ......- 20 -
六、 有关声明 ......- 21 -
七、 备查文件 ......- 22 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、博能股份、发行

指 北京博能科技股份有限公司

人、挂牌公司

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系统股票
《定向发行规则》 指

定向发行规则》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国中小企业股份转让系统有限责
全国股转公司 指

任公司

海南励耘投资合伙企业（有限合

励耘投资 指

伙）

北京基石慧盈创业投资中心（有限
基石慧盈 指

合伙）

苏文电能 指 苏文电能科技股份有限公司

博能数智 指 成都博能数智科技有限公司

豪顺泰 指 北京豪顺泰投资中心（有限合伙）

惠一鑫（天……
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