公告日期：2025-01-07

证券代码：873852 证券简称：博能股份 主办券商：开源证券
北京博能科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：王珏

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<北京博能科技股份有限公司员工股权激励管理制度>的议案》
1.议案内容：

为增强公司员工的凝聚力和归属感，促进公司规范运作与持续发展，增强公司员工的责任感，充分调动员工的积极性、创造性，提高公司整体运营效率，建
立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，公司拟实施第二期股权激励计划，并同步修改《北京博能科技股份有限公司员工股权激励管理制度》。

具体情况如附件《北京博能科技股份有限公司员工股权激励管理制度》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于员工持股平台合伙份额转让事宜的议案》
1.议案内容：

公司原激励对象张剑、蒋杰、郭山林、兰杉、李品、王德永、田册辉、陈娟娟自愿退出激励计划，为进一步强化组织建设，充分调动公司骨干员工的积极性，将股东、公司、员工利益有机结合，实现公司又好又快发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合伙企业法》以及公司员工持股平台惠一鑫（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（下文简称“惠一鑫”）的《合伙协议》的相关规定，由张剑先生将其个人所持有的惠一鑫的 50,000.00 元出资额（占惠
一鑫总出资额 4,940,000.00 元的 1.0121%，对应公司股数 9,615 股）、蒋杰先生
将其个人所持有的惠一鑫的 60,000.00 元出资额（占惠一鑫总出资额4,940,000.00 元的 1.2146%，对应公司股数 11,538 股）、郭山林先生将其个人所持有的惠一鑫的 100,000.00 元出资额（占惠一鑫总出资额 4,940,000.00 元的2.0243%，对应公司股数 19,231 股）、兰杉先生将其个人所持有的惠一鑫的50,000.00 元出资额（占惠一鑫总出资额 4,940,000.00 元的 1.0121%，对应公司股数 9,615 股）、李品女士将其个人所持有的惠一鑫的 100,000.00 元出资额（占
惠一鑫总出资额 4,940,000.00 元的 2.0243%，对应公司股数 19,231 股）、王德
永先生将其个人所持有的惠一鑫的 100,000.00 元出资额（占惠一鑫总出资额4,940,000.00 元的 2.0243%，对应公司股数 19,231 股）、田册辉女士将其个人所持有的惠一鑫的 50,000.00 元出资额（占惠一鑫总出资额 4,940,000.00 元的1.0121%，对应公司股数 9,615 股）、陈娟娟女士将其个人所持有的惠一鑫的50,000.00 元出资额（占惠一鑫总出资额 4,940,000.00 元的 1.0121%，对应公司

股数 9,615 股），按照对应公司股票 5.46 元/股的价格转让至 2 名公司员工。本
次转让后，上述转让人将不再通过惠一鑫间接持有公司股份。

公司对本次员工持股平台合伙份额转让的转让对象的管理，按照《北京博能科技股份有限公司员工股权激励管理制度》的规定执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名王珏先生为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王珏先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起……
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