公告日期：2025-01-07

证券代码：873852 证券简称：博能股份 主办券商：开源证券
北京博能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873852 博能股份 2025 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<北京博能科技股份有限公司员工股权激励管理制度>的议案》

为增强公司员工的凝聚力和归属感，促进公司规范运作与持续发展，增强公司员工的责任感，充分调动员工的积极性、创造性，提高公司整体运营效率，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，公司拟实施第二期股权激励计划，并同步修改《北京博能科技股份有限公司员工股权激励管理制度》。

具体情况如附件《北京博能科技股份有限公司员工股权激励管理制度》。
（二）审议《关于提名王珏先生为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王珏先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员继续履行职责。

王珏先生，1973 年 6 月 21 日出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久
居留权，身份证号 11010819730621****。1996 年 9 月至 2003 年 12 月，历任北
大方正集团有限公司开发工程师、项目经理、技术总监、部门经理；2004 年 1月至 2005 年 12 月，历任北京斯德锐科技有限公司事业部总经理、公司副总经
理；2006 年 1 月至 2014 年 2 月，任北京博能科技有限公司董事；2014 年 2 月至

2015 年 12 月，任北京博能科技有限公司董事长、总经理；2015 年 12 月至今，
任北京博能科技股份有限公司董事长、总经理；2022 年 4 月至今，任成都博能数智科技有限公司执行董事。

王珏先生作为第四届董事会董事候选人，不存在《公司法》和《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于提名齐焕然女士为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名齐焕然女士为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员继续履行职责。

齐焕然女士，1983 年 5 月 8 日出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永
久居留权，身份证号 13010419830508****。2005 年 9 月至 2006 年 4 月，任北京
斯德锐科技有限公司软件开发工程师；2006 年 4 月至 2014 年 3 月，任北京博能
科技有限公司软件开发工程师、开发经理、项目经理、项目总监；2014 年 3 月
至 2015 年 12 月，任北京博能科技有限公司监事；2015 年 12 月至 2016 年 12 月，
任北京博能科技股份有……
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