公告日期：2025-01-22

证券代码：873852 证券简称：博能股份 主办券商：开源证券
北京博能科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：王珏

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王珏先生为董事长的议案》
1.议案内容：

选举王珏先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满时止。

王珏先生，1973 年 6 月 21 日出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久

居留权，身份证号 11010819730621****。1996 年 9 月至 2003 年 12 月，历任北
大方正集团有限公司开发工程师、项目经理、技术总监、部门经理；2004 年 1月至 2005 年 12 月，历任北京斯德锐科技有限公司事业部总经理、公司副总经
理；2006 年 1 月至 2014 年 2 月，任北京博能科技有限公司董事；2014 年 2 月至
2015 年 12 月，任北京博能科技有限公司董事长、总经理；2015 年 12 月至今，
任北京博能科技股份有限公司董事长、总经理；2022 年 4 月至今，任成都博能数智科技有限公司执行董事。

王珏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命王珏先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，董事会聘任王珏先生为公司总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满时止。
王珏先生，1973 年 6 月 21 日出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久
居留权，身份证号 11010819730621****。1996 年 9 月至 2003 年 12 月，历任北
大方正集团有限公司开发工程师、项目经理、技术总监、部门经理；2004 年 1月至 2005 年 12 月，历任北京斯德锐科技有限公司事业部总经理、公司副总经
理；2006 年 1 月至 2014 年 2 月，任北京博能科技有限公司董事；2014 年 2 月至
2015 年 12 月，任北京博能科技有限公司董事长、总经理；2015 年 12 月至今，
任北京博能科技股份有限公司董事长、总经理；2022 年 4 月至今，任成都博能数智科技有限公司执行董事。

王珏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命周院进先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，董事会聘任周院进先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满时止。
周院进先生，1978 年 6 月 8 日出生，中国国籍，工商管理硕士学历，无境
外永久居留权，身份证号 42212319780608****。2000 年 7 月至 2002 年 7 月，任
北大方正电子有限公司程序员、系统分析师；2002 年 7 月至 2004 年 7 月，历任
彩练信息系统（北京）有限公司高级开发工程师、开发经理；2004 年 7 月至 2006
年 2 月，任北京斯德锐科技有限公司项目经理、开发部经理；2006 年 2 月至 2015
年 12 月，任北京博能科技有限公司董事、项目经理、公司副总经理；2015 年 12月至今，任北京博能科技股份有限公司董事兼副总经理。

周院进先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议……
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