公告日期：2025-04-25

证券代码：873852 证券简称：博能股份 主办券商：开源证券
北京博能科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873852 博能股份 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京中银律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年董事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司各项工作有序推进，保持了较好的发展态势。
根据《中华人民共和国公司法》《北京博能科技股份有限公司章程》《北京博能科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，公司董事长王珏先生代表董事会对公司 2024 年度公司的运营及治理情况做出具体报告。
（二）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《北京博能科技股份有限公司章程》《北京博能科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司监事会主席周辉对公司2024 年度监事会的工作做总结。
（三）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司根据 2024 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了
《2024 年度财务决算报告》
（四）审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2024 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《北京博能科技股份有限公司章程》《北京博能科技股份有限公司利润分配管理制度》等相关规定，为扩大公司生产经营发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

公司根据 2024 年度的经营状况和财务状况，结合公司聘请的审计机构出具的审计报告，编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

经综合业务评估，公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务审计机构。
（八）审议《关于<2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
根据全国股转公司《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规则制度及公司《募集资金管理制度》，公司编制了《关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表应为股东单位的法定代表人，出席会议时应当出具企业法人营业……
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