公告日期：2025-06-20

证券代码：873852 证券简称：博能股份 主办券商：开源证券
北京博能科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

一、统一修改相关表述，将“股东大会”修改为“股东会”。

二、统一修改因增减条款导致的条款序号变动，实质内容不变，仅条款序号变动或个别文字的修改不作逐条单独赘述。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护北京博能科技股份有 第一条 为维护北京博能科技股份有 限公司（以下简称“公司”）、股东和债 限公司（以下简称“公司”）、股东、职 权人的合法权益，规范公司的组织和 工和债权人的合法权益，规范公司的 行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 共和国证券法》（以下简称“《 证券 人民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》”）、《非上市公众公司监督管理办 法》”）、《非上市公众公司监督管理办
法》《非上市公众公司监管指引第 3 号 法》《非上市公众公司监管指引第 3 号
——章程必备条款》《全国中小企业股 ——章程必备条款》《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司治理规则》和其 份转让系统挂牌公司治理规则》和其
他有关规定，制订本章程。 他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更为 有关规定由有限责任公司整体变更为
股份有限公司。 股份有限公司。

公司由北京博能科技有限公司整体变 公司由北京博能科技有限公司整体变更设立，在北京市工商行政管理局海 更设立，在北京市工商行政管理局海
淀分局注册登记。 淀分局注册登记，取得营业执照，统一
社会信用代码 91110108780964686N。

第三条 公司名称：北京博能科技股份 第四条 公司名称：北京博能科技股份
有限公司。 有限公司。英文名称： BRILLIANT
TECHNOLOGIES Stock Co.,Ltd。

第四条 公司住所为北京市海淀区学 第五条 公司住所为北京市海淀区学
清路 10 号院 1 号楼 17 层 101。 清路 10 号院 1 号楼 17 层 101，邮政编
码：100192。

第七条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第十条 本章程所称高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘 是指公司的总经理、副总经理、董事会
书、财务总监。 秘书、财务总监（即财务负责人）和本
章程规定的其他人员。

第十九条 公司或公司的子公司（包括 第二十二条 公司不得以赠与、垫资、公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 担保、借款等形式，为他人取得本公司保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 或者其母公司的股份提供财务资助，购买公司股份的人提供任何资助。 符合法律法规、部门规章、规范性文件

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