公告日期：2025-06-20

证券代码：873852 证券简称：博能股份 主办券商：开源证券
北京博能科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：王珏

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<北京博能科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，
公司拟对《北京博能科技股份有限公司章程》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<北京博能科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，
公司拟对《北京博能科技股份有限公司股东会议事规则》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<北京博能科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，
公司拟对《北京博能科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<北京博能科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，
公司拟对《北京博能科技股份有限公司关联交易管理制度》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<北京博能科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，
公司拟对《北京博能科技股份有限公司对外担保管理制度》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟修订<北京博能科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，
公司拟对《北京博能科技股份有限公司对外投资管理制度》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于拟修订<北京博能科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，
公司拟对《北京博能科技股份有限公司总经理工作细则》进行修订，于公司……
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