公告日期：2024-05-28

证券代码：873854 证券简称：迪柯尼 主办券商：中信证券
广州迪柯尼服饰股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长许才君

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合 法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，公司董事会编制了《广 州迪柯尼服饰股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》等规定，公司总经理编制了《广 州迪柯尼服饰股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规、《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理指引第 2 号—独立董事》的规定，公司独立董事编制了 2023 年度独
立董事述职报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定和公司 2023 年
度的财务情况，公司顺利完成了年度财务决算并编制了《广州迪柯尼服饰股份 有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展目标及《公司章程》等相关规定，公司以 2023 年度经
审计的经营业绩为基础，综合分析公司所处的行业形势、市场需求以及公司自 身的业务拓展计划等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提，公 司顺利完成了年度财务预算并编制了《广州迪柯尼服饰股份有限公司 2024 年 度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于公司
股东的净利润为 76,234,625.80 元，提取法定盈余公积 9,304,168.84 元，加
上年初未分配利润 326,603,688.35 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报
表归属于母公司的期末未分配利润为 393,534,145.31 元，母公司未分配利……
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