
公告日期:2024-05-28
证券代码:873854 证券简称:迪柯尼 主办券商:中信证券
广州迪柯尼服饰股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 16 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席陈国娟
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及《监事会议事规则》等规定,公司监事会编制了《广州迪柯尼服饰股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定和公司 2023 年度的财务情况,公司顺利完成了年度财务决算并编制了《广州迪柯尼服饰股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司战略发展目标及《公司章程》等相关规定,公司以 2023 年度经审计的经营业绩为基础,综合分析公司所处的行业形势、市场需求以及公司自身的业务拓展计划等因素对预期的影响,并考虑公司现时经营能力的前提,公司顺利完成了年度财务预算并编制了《广州迪柯尼服饰股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度归属于公司股东的净利润为 76,234,625.80 元,提取法定盈余公积 9,304,168.84 元,加上年
初未分配利润 326,603,688.35 元,截至 2023 年 12 月 31 日,公司合并报表归属
于母公司的期末未分配利润为 393,534,145.31 元,母公司未分配利润为334,959,655.99 元。
根据《公司法》及《公司章程》的规定,综合考虑公司的盈利状况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要等因素,经审慎研究,公司拟定 2023 年度利润分配方案为:以总股本 90,000,000.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 14.2 元人民币(含税),共计派发现金股利人民币 127,800,000.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。
如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴”) 具有从事证券、期货相关业务资格,具备为挂牌公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、
财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专……
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