公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-013

证券代码：873854 证券简称：迪柯尼 主办券商：中信证券

广州迪柯尼服饰股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

广州迪柯尼服饰股份有限公司定于 2024 年 6 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，
股权登记日为 2024 年 6 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 5 月 28 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-008。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 6 月 10 日，公司董事会收到单独持有 14.17%股份的股东暨实际控制人许才
君先生书面提交的《关于调整公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，提请在 2024 年 6月25日召开的2023年年度股东大会中增加上述临时提案暨取消原议案《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》。
（二）临时提案的具体内容

公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，具体分配方案如下：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于公司股东的净利润为 76,234,625.80 元，提取法定盈余公积 9,304,168.84 元，加上年初未分配利润
326,603,688.35 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的期末未分
配利润为 393,534,145.31 元，母公司未分配利润为 334,959,655.99 元。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司的盈利状况、发展阶段、重

公告编号：2024-013

大资金安排、未来成长需要等因素，经审慎研究，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：
以总股本 90,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 14.2 元人民
币（含税），共计派发现金股利人民币 127,800,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

在综合考虑公司经营和开拓市场的需求、公司未来业务发展需要及股东利益等因素后，拟调整 2023 年度利润分配方案为：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于公司股东的净利润为 76,234,625.80 元，提取法定盈余公积 9,304,168.84 元，加上年初未分配利润
326,603,688.35 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的期末未分
配利润为 393,534,145.31 元，母公司未分配利润为 334,959,655.99 元。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司的盈利状况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要等因素，经审慎研究，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：
以总股本 90,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 9.9 元人民币
（含税），共计派发现金股利人民币 89,100,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案调整公告》（公告编号：2024-014）。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东许才君符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公……
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